2015年12月22日,昆明市政府通報(bào)：昆明泛亞有色金屬交易所股份有限公司（下稱(chēng)“泛亞”）涉嫌犯罪，已由公安機(jī)關(guān)立案?jìng)刹椤?jù)期貨日?qǐng)?bào)多方了解，泛亞是以涉嫌非法吸收公眾存款罪立案的。

　　2015年12月30日，泛亞交易客戶(hù)端不能登錄；同日，單九良的泛融網(wǎng)也無(wú)法登錄。投資者共計(jì)480億元的血汗錢(qián)，就這樣眼睜睜遁于無(wú)形。

　　“龐氏騙局”現(xiàn)形，投資者和業(yè)內(nèi)外人士不斷通過(guò)各種途徑表達(dá)他們的訴求，希望期貨日?qǐng)?bào)扒一扒泛亞合伙人有什么三頭六臂？費(fèi)盡周折調(diào)查，繪出這份泛亞合伙人大寫(xiě)真?！　?strong>

　　左手倒右手，

　　給泛亞合伙人寫(xiě)真，濃墨重彩的，無(wú)疑首推泛亞一、二號(hào)人物――51歲的單九良和其38歲的妻子張子諾（真實(shí)名字叫）。

　　縱橫捭闔，夫妻構(gòu)筑大宗帝國(guó)版圖

　　單九良，山西太原人，1964年5月出生，持中國(guó)社會(huì)科學(xué)院碩士學(xué)位，山西省天津商會(huì)會(huì)長(zhǎng)，歷任大華期貨董事長(zhǎng)、天津渤海商品交易所總經(jīng)理、香港主板上市公司意馬國(guó)際董事會(huì)主席等職務(wù)。有著20年期現(xiàn)貨經(jīng)驗(yàn)的他，絕對(duì)是中國(guó)大宗商品交易市場(chǎng)翻花攪?yán)说摹按篦{”。

　　，湖南寧鄉(xiāng)縣人。1995年考入中國(guó)人民大學(xué)新聞學(xué)院，持該大學(xué)碩士學(xué)位。2012年12月15日，經(jīng)夫君單九良提議，她先后成為泛亞副總裁、董事。

　　數(shù)月來(lái)在各地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，縱橫捭闔的單九良和“長(zhǎng)袖善舞”的夫婦，輕而易舉地構(gòu)建了大宗商品交易市場(chǎng)（包括融資平臺(tái)）帝國(guó)和商業(yè)帝國(guó)。以下是他們夫婦控制、投資、持股、管理的公司不完全名單：

　　1.法定代表人/董事長(zhǎng)單九良。

　　侵吞大家資金變私有

　　單九良、夫婦大宗商品帝國(guó)版圖陣容如此龐大，他們是如何從中撈錢(qián)、洗錢(qián)、騙錢(qián)的？由于版面所限，這里僅列舉自己人坑自己人的一個(gè)例子。

　　泛亞涉嫌犯罪被公安機(jī)關(guān)立案。2015年12月29日，港股上市公司意馬國(guó)際發(fā)布公告稱(chēng)，董事會(huì)已罷免董事會(huì)主席單九良職務(wù)，非執(zhí)行董事梁伯韜取而代之。

　　意馬國(guó)際驀然發(fā)現(xiàn)，單九良夫婦用紙包著的“火”，“蹭”地一聲冒出了“煙”，嗆得沒(méi)有思想準(zhǔn)備的股東們叫苦不迭。

　　意馬國(guó)際秘書(shū)鄭嘉恩女士披露公司“內(nèi)幕消息”說(shuō)：分別由單九良及間接持有35%及51.83%股權(quán)的公司――廈門(mén)兩岸金融資產(chǎn)交易中心股份有限公司（出租方，下稱(chēng)廈金所）與廈門(mén)盛福（承租方），于2015年8月1日訂立租賃協(xié)議。協(xié)議文本于10月14日首次向出席董事提供。根據(jù)協(xié)議，廈金所將一項(xiàng)1400平方米的物業(yè)租予廈門(mén)盛福兩年，每年租金為人民幣268.8萬(wàn)元。在簽下租賃協(xié)議的第10天，廈門(mén)盛福便急不可待地向廈金所預(yù)支兩年租金600萬(wàn)元及按金（相當(dāng)于保證金）62.4萬(wàn)元。

　　這錢(qián)付得合理不合理呢？讓我們看看意馬國(guó)際曬出的明細(xì)賬：租金為月租每平方米98元，每月物業(yè)費(fèi)每平方米20元，每月公共設(shè)施維修成本2元，廈金所每月還要收取“管理費(fèi)”每平方米40元。

　　出席會(huì)議的董事包括全體獨(dú)立非執(zhí)行董事認(rèn)為，此租賃協(xié)議條款并不公平合理，租賃協(xié)議中的交易并非按正常商業(yè)條款進(jìn)行，且不符合意馬國(guó)際或其整體股東利益。董事會(huì)作出決議撤回該協(xié)議。然而，這并非易事。

　　去年10月中旬的會(huì)議上，單九良同意采取措施撤回協(xié)議，然而任憑意馬國(guó)際一再催促，單九良就是不理這個(gè)茬。原因?yàn)楹危繌B金所由單九良、間接持股86.83%。左手倒右手，662.4萬(wàn)元幾乎都進(jìn)了他們的腰包。

　　2015年10月9日，意馬國(guó)際的董事們得悉一筆1000萬(wàn)港元的六個(gè)月貸款在單九良的指示下，于當(dāng)年8月6日由全資附屬公司一名獨(dú)立第三方發(fā)出。董事會(huì)上，與會(huì)人員要求單九良盡快提供貸款協(xié)議文本及借款方詳細(xì)資料，可意馬國(guó)際多次索要，單九良就是不予理睬。

　　意馬國(guó)際越查越鬧心，與單九良聯(lián)系不上，就與單九良非意馬國(guó)際也非意馬國(guó)際附屬公司的私人助理多方協(xié)商，也未能取得廈門(mén)盛福于內(nèi)地一家銀行自2015年9月及以后的月結(jié)單。意馬國(guó)際估計(jì)，廈門(mén)盛福在該銀行賬戶(hù)應(yīng)有人民幣6500萬(wàn)元，而單九良作為法定代表人，是該公司銀行賬戶(hù)唯一的授權(quán)簽署人！

　　意馬國(guó)際類(lèi)似這樣的公司銀行賬戶(hù)唯一授權(quán)簽署人為單九良的，并非一家。意馬國(guó)際公告稱(chēng)，除廈門(mén)盛福存放于中國(guó)銀行(601988,股吧)廈門(mén)高科技園支行的7100萬(wàn)元人民幣外，其他于香港銀行的賬戶(hù)授權(quán)簽署人已更換，并正著手更換附屬公司于香港銀行的賬戶(hù)簽署人。

　　上述7100萬(wàn)元存款，占意馬國(guó)際去年6月底止總資產(chǎn)約9.7%。加上東窗事發(fā)得早，意馬國(guó)際可謂不幸中之大幸。

　　意馬國(guó)際共有兩個(gè)執(zhí)行董事，一個(gè)是單九良,玩失聯(lián)了。意馬國(guó)際呼叫另一個(gè)執(zhí)行董事與會(huì)，這位單夫人也“因病”不能前往香港。股東們就讓大管家、非執(zhí)行董事溫笛（泛亞財(cái)務(wù)總監(jiān)）來(lái)港“說(shuō)清楚”，風(fēng)口上的溫笛連個(gè)照面都不打，寄個(gè)連日期都懶得寫(xiě)的辭職信，“大隱隱于市”了。

　　意馬國(guó)際及其所屬全資子公司到底有多少錢(qián)被單九良左手倒右手倒走了，看來(lái)短期內(nèi)這個(gè)方程式難解。

　　財(cái)富暴增，絕對(duì)支配權(quán)是秘訣

　　單九良支配公司金額的權(quán)限有多大？一份泛亞臨時(shí)股東大會(huì)決議顯示，對(duì)單項(xiàng)金額不超過(guò)2億元的關(guān)聯(lián)交易，經(jīng)董事長(zhǎng)審批同意可訂立、簽署和批準(zhǔn)有關(guān)項(xiàng)目的合同、支付相關(guān)的款項(xiàng)。

　　揮揮筆，2億元不受制約就出去了，有了這樣的權(quán)力，單氏夫婦的財(cái)富在極短的時(shí)間內(nèi)增長(zhǎng)得不可思議。

　　2014年公司年報(bào)顯示，意馬國(guó)際港股股本為99.69億港元。短短4個(gè)月，單九良和就持4734016000股，占總數(shù)的57.48%!

　　、單九良兩人2014年8月以零元注冊(cè)了廈門(mén)盛富泛亞投資合伙企業(yè)。年報(bào)顯示營(yíng)業(yè)總收入為零元，結(jié)果賬上“憑空”出現(xiàn)5.7076億元。

　　無(wú)錫億正軟件科技有限公司第一大股東為，第二大股東為泛亞。泛亞內(nèi)部一份《關(guān)聯(lián)交易情況》資料記載著這樣的金錢(qián)輸送秘密，以各種技術(shù)合同為名，泛亞為其輸送上千萬(wàn)元。

　　從以上不難看出，單九良夫婦就是通過(guò)復(fù)雜的公司設(shè)立和股權(quán)配置，左手倒右手，就把大把的錢(qián)“合法”收入囊中。

　　連自己人的錢(qián)都洗劫、連透明的上市公司的錢(qián)都“摸”，單九良們對(duì)泛亞廣大投資者在泛亞和泛融網(wǎng)無(wú)人監(jiān)管的480多億元資金，焉能放過(guò)？

　　2012年12月，泛亞發(fā)起設(shè)立人和股權(quán)改為：上海盛富投資管理有限公司（實(shí)際控制人單九良）持股34%、王清民持股30%、郭楓持股29%、謝元祺持股6%、王飚持股1%。自此，泛亞業(yè)務(wù)狂飆突進(jìn)。

　　王清民：被架空罷黜的董事長(zhǎng)

　　說(shuō)起泛亞，王清民是個(gè)繞不過(guò)去的人物。

　　王清民，昆明市五華區(qū)居民，1969年3月出生，博士，他還任昆明航空有限公司、昆明小微企業(yè)金融交易服務(wù)有限公司董事長(zhǎng)。是他把單九良引進(jìn)昆明，建立泛亞。至今，國(guó)家工商部門(mén)公示的泛亞信息，王清民還是法定代表人、董事長(zhǎng)，而期貨日?qǐng)?bào)幾個(gè)月來(lái)的一直稱(chēng)單九良為泛亞法定代表人、董事長(zhǎng)、總裁，人們不斷質(zhì)疑：期貨日?qǐng)?bào)有沒(méi)有搞錯(cuò)？

　　一份王清民與媒體的談話(huà)錄音，為我們打開(kāi)了疑團(tuán)。王清民說(shuō)，由于他對(duì)交易平臺(tái)不熟悉，單九良一開(kāi)始就把他架空了。2013年后他再未見(jiàn)過(guò)單九良，單九良等人所做的事他毫不知情。由于泛亞一直沒(méi)有通過(guò)部際聯(lián)席會(huì)驗(yàn)收，工商登記沒(méi)能變更，這就是人們看到的他還是泛亞法定代表人、董事長(zhǎng)的緣故。

　　溫笛：大管家“金蟬脫殼”？

　　說(shuō)起泛亞和泛融網(wǎng)交易平臺(tái)客戶(hù)的480多億元資金、意馬國(guó)際等公司賬上的錢(qián)，有多少是通過(guò)看不見(jiàn)的手被騰挪轉(zhuǎn)移的，泛亞經(jīng)營(yíng)中涉嫌犯罪的錢(qián)是通過(guò)什么路徑走的？這逃不過(guò)財(cái)務(wù)總監(jiān)溫笛的眼睛。

　　單九良花重金（掌握的數(shù)字是，溫笛的薪酬僅次于單九良）請(qǐng)這位大管家，顯然是要他明白“吃人家的嘴軟，拿人家的手短”,你得守口如瓶。

　　溫笛，滿(mǎn)族，1977年4月出生，居住于北京朝陽(yáng)區(qū)，1995年考入中國(guó)人民大學(xué)會(huì)計(jì)系專(zhuān)業(yè)，2010年就讀于北京大學(xué)光華管理學(xué)院工商管理專(zhuān)業(yè)，獲得碩士學(xué)位。1999年8月―2004年1月，任中國(guó)石化(600028,股吧)國(guó)際事業(yè)有限公司財(cái)務(wù)主辦；2004年―2008年2月，任日本實(shí)華株式會(huì)社財(cái)務(wù)經(jīng)理；2008年3月―2011年5月，任中國(guó)石化物資裝備部、國(guó)際事業(yè)重慶有限公司財(cái)務(wù)主要負(fù)責(zé)人。2013年7月，單九良提議溫笛任泛亞財(cái)務(wù)總監(jiān)。2014年9月16日，任意馬國(guó)際非執(zhí)行董事。

　　泛亞大事不妙，意馬國(guó)際查賬查得緊，這位賬房先生三十六計(jì)走為上。2015年7月，溫笛辭去泛亞財(cái)務(wù)總監(jiān)，10月27日，意馬國(guó)際收到溫笛快遞送達(dá)的辭職函。他如同蒸發(fā)掉一樣。

　　溫笛，難道金蟬脫殼不成？

　　王飚：三號(hào)人物撤手泛亞？

　　泛亞三號(hào)人物王飚，1969年8月生，中共黨員，戶(hù)籍所在地北京豐臺(tái)區(qū)。

　　1988年9月―1993年7月，就讀于清華大學(xué)信號(hào)檢測(cè)與處理專(zhuān)業(yè)；1993年9月―1996年5月，攻讀中國(guó)空間技術(shù)研究院計(jì)算機(jī)應(yīng)用專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位；1998年9月―2002年6月，攻讀清華大學(xué)工商管理專(zhuān)業(yè)碩士學(xué)位。1996年―1999年，任航天金穗高技術(shù)有限公司開(kāi)發(fā)工程師、軟件部經(jīng)理。1999年―2005年，就職于中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信有限公司，歷任高級(jí)經(jīng)理、分公司副總經(jīng)理、事業(yè)部總經(jīng)理等職務(wù)。2005年―2008年，創(chuàng)建北京第三網(wǎng)絡(luò)科技有限公司，從事電信增產(chǎn)增值業(yè)務(wù)，歷任副總經(jīng)理、總經(jīng)理。2008年7月―2010年4月，任北京明致無(wú)線(xiàn)手機(jī)應(yīng)用軟件公司事業(yè)部總經(jīng)理。2010年5月―2010年10月，任上海考爾煤炭交易市場(chǎng)副總經(jīng)理兼天津渤海商品交易所北京辦事處主任。也就在此時(shí)，他成為單九良手下的干將，成為泛亞創(chuàng)始人之一，任泛亞董事、副總裁兼銀商事業(yè)部總經(jīng)理。

　　多份文件顯示，王飚為泛亞“拿下”相關(guān)銀行立下了汗馬功勞。如，他攜同事實(shí)上并不存在的“甘肅泛亞新疆分公司”及其董事長(zhǎng)韓旭奎等，與相關(guān)銀行簽訂合作協(xié)議，廣大投資者在銀行公信力和泛亞及其所謂機(jī)構(gòu)的忽悠下，投身于所謂的泛亞理財(cái)產(chǎn)品。僅新疆一地，約七八十億元資金被騙走。

　　2014年8月，這位泛亞創(chuàng)始人辭職“單干”，任浙江金儲(chǔ)物聯(lián)總裁，從事“金融創(chuàng)新”去了。

　　截稿前，有知情人向期貨日?qǐng)?bào)透露，在公安機(jī)關(guān)決定對(duì)泛亞立案前，韓旭奎夫婦于2015年12月9日出走加拿大。

　　總裁助理：助力龐氏騙局

　　單九良夫婦及其多名副總裁為弄來(lái)更多的錢(qián)，活動(dòng)一個(gè)接一個(gè)地開(kāi)展，只恨分身無(wú)術(shù)。于是，總裁助理派上用場(chǎng)。

　　趙忠魁，山西人，1981年10月生，學(xué)士學(xué)位，1999年取得期貨執(zhí)業(yè)資格證。1999年―2002年任山西銀通投資咨詢(xún)公司部門(mén)經(jīng)理，2002年―2005年任太原鑒祥商貿(mào)有限公司總經(jīng)理，2005年―2009年任沈陽(yáng)金澤商貿(mào)有限公司董事、總經(jīng)理，2009年―2011年任青島國(guó)際有色金屬市場(chǎng)董事、副總裁，之后任泛亞總裁助理兼招商事業(yè)部總經(jīng)理。

　　泛亞官網(wǎng)癱瘓前，一直掛著2014年5月18日泛亞0612授權(quán)服務(wù)機(jī)構(gòu)――安徽祥和投資管理有限公司隆重開(kāi)業(yè)的消息。開(kāi)業(yè)儀式上，趙忠魁代表泛亞致辭：泛亞將為投資者“打開(kāi)一扇新的大門(mén)”。

　　安徽、浙江投資者僅知道這一被泛亞授權(quán)的服務(wù)機(jī)構(gòu)的總經(jīng)理名叫王紅宇，但不知道他們踏進(jìn)這扇“新的大門(mén)”便是進(jìn)了“金融創(chuàng)新”的“甜蜜陷阱”。

　　2015年9月21日―25日，一個(gè)犯罪團(tuán)伙的28名成員在浙江省紹興市中院陸續(xù)受審，王紅宇是這個(gè)系列案件的第一被告人。檢方指控，從2014年9月起，王紅宇等人招募業(yè)務(wù)員虛構(gòu)第三方女性身份，到婚戀網(wǎng)站以談戀愛(ài)、交友的名義結(jié)交單身男性為好友，通過(guò)QQ聊天博取對(duì)方信任后，以普通投資者身份向?qū)Ψ酵扑]國(guó)際原油期貨，通過(guò)“人工報(bào)價(jià)”功能，修改后臺(tái)交易數(shù)據(jù)，人為造成客戶(hù)虧損，涉案金額高達(dá)3000萬(wàn)元。

　　泛亞把王紅宇及其機(jī)構(gòu)當(dāng)作功臣和樣板掛在官網(wǎng)上，是否是在公開(kāi)鼓勵(lì)詐騙犯罪行為？　　

　　良九良的貴人，

　　單九良把泛亞搞成了世界上最大的稀有金屬交易所，在他“事業(yè)”做大的每個(gè)節(jié)點(diǎn)上，都離不開(kāi)“貴人”相助。讓我們選取其中的幾個(gè)“貴人”。

　　煤炭交易平臺(tái)帶路人――“二謝”

　　1951年12月出生的福建永定縣堂堡鄉(xiāng)香溪村人謝元祺（泛亞發(fā)起人之一）、1962年8月出生的謝炎祺（經(jīng)常在泛亞董事會(huì)決議上代謝元祺簽字），應(yīng)是單九良“認(rèn)識(shí)”電子交易平臺(tái)的貴人。

　　公開(kāi)資料顯示，2008年單九良系列投資折戟山西后，在福建永定縣政府投資的企業(yè)――福建興業(yè)能源有限公司（謝炎祺為負(fù)責(zé)人），嗅到了構(gòu)建電子交易平臺(tái)可以發(fā)財(cái)致富的商機(jī)。他歷次構(gòu)建龐氏騙局的電子交易平臺(tái)模板，就是由此開(kāi)始的。2009年12月，單九良與福建興業(yè)能源有限公司共同成立了“上?？紶枴薄尉帕家换锶藦脑撾娮咏灰灼脚_(tái)騙到錢(qián)后金蟬脫殼，再克隆“天津考爾”。上述運(yùn)營(yíng)模式與“泛亞模式”幾乎相同，最終崩盤(pán)。

　　稀有金屬平臺(tái)帶路人――郭楓

　　助單九良構(gòu)建泛亞擎天大廈的貴人，當(dāng)推其山西老鄉(xiāng)郭楓。

　　郭楓，1972年3月生，山西盂縣人，晉中藝校畢業(yè)，最初在當(dāng)?shù)匾患椅墓F(tuán)演奏爵士鼓，后到天津發(fā)現(xiàn)了“新大陸”。

　　2008年3月1日，郭楓創(chuàng)辦并出任總裁的我國(guó)首家稀有金屬交易市場(chǎng)――天津稀有金屬交易中心開(kāi)業(yè)。單九良在天津與郭楓風(fēng)云際會(huì)。泛亞的操作模式，基本就是天津稀有金屬交易中心的克隆版。

　　單九良組建泛亞，郭楓出任總經(jīng)理。2011年7月15日郭楓辭去總經(jīng)理職務(wù)，單九良接任。泛亞多份文件顯示，二人在泛亞你唱我和，大施拳腳，最終泛亞和天津稀有金屬交易中心異曲同工，留下一地雞毛，投資者哀鴻遍野。

　　“香港的呼風(fēng)喚雨者”――梁伯韜

　　助單九良夫婦走上國(guó)際資本舞臺(tái)的貴人，當(dāng)數(shù)香港上市公司商會(huì)主席、有“紅籌之父”和“香港的呼風(fēng)喚雨者”之稱(chēng)的梁伯韜。

　　1955年出生的梁伯韜，香港土生土長(zhǎng)，持有加拿大多倫多大學(xué)頒發(fā)的學(xué)士及碩士學(xué)位。

　　2014年7月，單九良夫婦溢價(jià)43%購(gòu)買(mǎi)梁伯韜意馬國(guó)際股份，梁伯韜套現(xiàn)4.5億港元，辭去董事會(huì)主席。單九良出任董事會(huì)主席、執(zhí)行董事頭銜，獲執(zhí)行董事之職。

　　自此，梁伯韜不斷為泛亞站臺(tái)。2015年5月29日，單九良夫婦掌門(mén)的泛融網(wǎng)正式上線(xiàn)，梁伯韜前去站臺(tái)。2015年7月8日，梁伯韜在單九良陪同下造訪(fǎng)云南省金融辦，與其主任劉光溪等會(huì)談。梁伯韜表達(dá)了對(duì)泛亞創(chuàng)新商業(yè)模式、服務(wù)實(shí)體的認(rèn)可，并代表合作伙伴表達(dá)了希望云南省多關(guān)心支持泛亞的想法。劉光溪表示，“我們會(huì)一如既往地支持泛亞?！?/p>

　　單九良夫婦“撒手”意馬國(guó)際，非執(zhí)行董事溫笛辭職。2015年12月24日，梁伯韜重新出任董事會(huì)主席。擺在這位“香港的呼風(fēng)喚雨者”面前的是，意馬國(guó)際將何去何從？

　　由上述，我們不難發(fā)現(xiàn)，“單九良們”經(jīng)營(yíng)的各種交易平臺(tái)，大多以騙術(shù)開(kāi)場(chǎng)，以逃跑落幕。令人意外的是，在一次次的逃跑中，他們大都能夠安然無(wú)恙，繼續(xù)到下一站發(fā)揚(yáng)騙術(shù)，但最終在泛亞“失身”。

　　諷剌的是，單九良和泛亞在涉嫌犯罪的道路上收獲頗豐：“2011中國(guó)最具投資潛質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)”、“優(yōu)秀企業(yè)家”、“中國(guó)大宗商品行業(yè)領(lǐng)軍人物”、“中國(guó)最具投資潛質(zhì)創(chuàng)新企業(yè)”、滇商“最佳經(jīng)營(yíng)模式”、“2013年10大新晉商”之一……

　　泛亞，一場(chǎng)游戲一場(chǎng)夢(mèng)。

　　泛亞死去，金融龐氏騙局就能入土為安？