2015年2月，戴某、程某等人到上海楊浦公安分局報案稱，2014年10月以來，他們被犯罪嫌疑人冒充某貴金屬交易中心上海代理公司，以投資白銀現(xiàn)貨等貴金屬交易為名實施詐騙。

　　警方接報后梳理發(fā)現(xiàn)，2015年年初以來，上海楊浦、長寧等多個區(qū)縣公安機關(guān)接報多起嫌疑人利用貴金屬投資交易平臺實施的電信網(wǎng)絡詐騙案件。

　　上海市公安局刑偵總隊會同楊浦公安分局成立專案組，迅速展開偵查。經(jīng)查，這家公司純屬虛構(gòu)，且公司客戶資金的流向也存在問題，由第三方平臺托管的近百萬元客戶資金被轉(zhuǎn)走。“但在嫌疑人建構(gòu)的貴金屬交易公司網(wǎng)絡平臺上，顯示這些資金仍在客戶的交易賬戶里。”民警苑子威介紹說，“這顯示公司存在欺詐嫌疑。”

　　經(jīng)過走訪銀行和金融管理部門，偵查員發(fā)現(xiàn)本該在第三方平臺托管的大額資金，已被轉(zhuǎn)賬至來滬人員尋某。經(jīng)進一步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，尋某及其同鄉(xiāng)莫某、曾某等人即為所謂的河南鈺貴銀金屬交易中心上海分公司的實際控制人。

　　3月24日，專案組分別在上海楊浦、浦東等處抓獲涉嫌詐騙的尋某、莫某等7人，一舉搗毀了這一網(wǎng)絡詐騙團伙，破獲涉及上海、江蘇等多個省市網(wǎng)絡詐騙案件15起，案值110余萬元。落網(wǎng)當天，嫌疑人剛支付了14萬元定金，準備租下一處體面的寫字樓，繼續(xù)行騙。

　　警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，7名犯罪嫌疑人來滬打工后曾在貴金屬平臺從事業(yè)務員工作。他們利用群眾缺乏現(xiàn)貨投資知識的薄弱點和急于投資獲利的心態(tài)，虛構(gòu)貴金屬交易公司和交易平臺，以遠低于正常交易費和承諾高收益為誘餌，使被害人使用嫌疑人提供的交易軟件和無監(jiān)管的第三方支付平臺，進而實施詐騙。

　　目前，案件仍在進一步偵查中。